Título Experto Universitario en Compliance y Gestión de Riesgos Penales en la empresa

La profesión de Compliance Officer se encuentra actualmente en expansión a raíz de la última reforma del Código Penal. Son cada vez más las empresas que demandan perfiles con formación específica y especializada para cubrir este nuevo puesto situado en la primera línea de mando de las organizaciones.

Actualmente, los debates acerca del contenido que debe incluir un Compliance se han reorientado hacia un escenario en el que se pone un especial énfasis en el análisis y la prevención de delitos dentro de las organizaciones más allá de otro tipo de riesgos. La relevancia del Criminal Compliance ha sido enormemente apoyada por las principales normas internacionales de calidad y por los más recientes cambios en política legislativa penal, lo que convierte a esta modalidad de sistemas de gestión en una clave para el funcionamiento de las organizaciones y su cumplimiento de la legalidad vigente.

Este título ofrece al alumnado conocimientos modernos y aplicados para el desarrollo, evaluación e implementación de los sistemas de gestión de riesgos penales en organizaciones de diferente naturaleza. Todo ello, gracias a la colaboración y participación de profesionales nacionales e internacionales del máximo prestigio en el ámbito del cumplimiento normativo, el Derecho Penal empresarial, la ética de los negocios y las modernas ciencias sociales aplicadas.

El Título Experto Universitario en Compliance y Gestión de Riesgos Penales en la empresa imparte docencia en formato online a través del Campus Virtual del Centro Crímina, proporcionando a sus alumnos una formación a distancia de calidad y un acceso total a contenidos y profesorado. La formación a distancia posibilita la realización del curso mientras se continúa con el desarrollo de la carrera profesional o mientras se asiste a otras enseñanzas.

Los alumnos del Título Experto Universitario en Compliance y Gestión de Riesgos Penales acceden a los contenidos y al material necesario para el total aprovechamiento del curso a través del campus virtual.

La evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos en cada una de las asignaturas se realiza a través de pruebas tipo test y de desarrollo y su realización será también online.

Curso I

Especialización en Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas y Compliance Program.

Del 11 al 28 de febrero de 2019.

  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas: 6 horas.
  • La norma ISO 16000. Sistemas de Gestión Compliance internacional: 6 horas.
  • La norma UNE 19601. Marco nacional del Criminal Compliance. Elementos esenciales del programa: 6 horas.
  • El compliance officer. Funciones y obligaciones: 6 horas
  • Procedimientos de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses: 6 horas
  • Sesión final de curso: 10 horas
  • TOTAL: 40 horas

Curso II

Especialización en diseño y ejecución del Criminal Compliance Program.

Del 1 al 29 de marzo de 2019.

  • La identificación de riesgos penales en la organización: 7 horas.
  • La evaluación y la gestión de riesgos en la organización: elaboración de la matriz de riesgos penales I: 8 horas.
  • Evaluación de la eficacia de los controles: elaboración de la matriz de riesgos penales II: 4 horas.
  • Liderazgo y política de compliance: 4 horas
  • Cultura de compliance: códigos éticos y protocolos de prevención: 7 horas
  • Formación y evaluación del desempeño: 7 horas
  • Comunicación de incumplimientos: canales de denuncia, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos: 7 horas
  • Supervisión y monitorización del compliance: 6 horas
  • Sesión final de curso: 10 horas
  • TOTAL: 60 horas

Curso III

Especialización en desarrollo e implementación de protocolos de prevención de riesgos penales.

Del 1 de abril al 7 de mayo de 2019.

  • Protocolos de prevención del soborno y de la corrupción: modelo ISO 37001: 7 horas.
  • Protocolos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: 5 horas.
  • Protocolo de protección de datos y privacidad de la información (RGPD): 7 horas.
  • Protocolos de prevención específicos por sectores: 6 horas
  • Prevención del abuso de mercado y protección al consumidor: 8 horas
  • Prevención de la responsabilidad penal por el producto: 7 horas
  • Sesión final de curso: 10 horas
  • TOTAL: 50 horas

Curso IV

Especialización en aspectos criminológicos del Criminal Compliance.

Del 8 al 31 de mayo de 2019.

  • Teoría criminológica aplicada a las organizaciones corporativas: 6 horas.
  • Diseños de investigación social en el ámbito de la empresa: 7 horas.
  • Análisis de datos de la organización empresarial: 8 horas.
  • Evaluación de la eficacia normativa y su cumplimiento: 8 horas
  • Profiling criminal en el ámbito empresarial: 6 horas
  • Cibercriminalidad y nuevas tecnologías para el compliance: 6 horas
  • Sesión final de curso: 10 horas
  • TOTAL: 50 horas

El Título Experto lo conforman 4 Cursos de Perfeccionamiento. De esta manera, el alumno puede optar por cursarlos de manera independiente o en su totalidad, caso en el que será reconocido el Título de Experto Universitario.

Cada uno de estos Cursos de Perfeccionamiento tiene un precio de matrícula de 450€. Existe la opción de matrícula reducida a 225€ para el cuarto de los Cursos de Perfeccionamiento para aquellos alumnos que cuenten con las capacidades profesionales adecuadas al haber superado los tres anteriores, de manera que el precio total del Experto es 1.575€.

El pago se podrá fraccionar.

IMPORTANTE: El alumno que desee realizar el Título Experto Universitario deberá matricularse de cada uno de los cuatro cursos de perfeccionamiento que lo conforman de manera independiente.

Dirección: Dr. Fernando Miró Llinares

Docentes con amplia experiencia profesional en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Profesionales del ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance program.
Docentes y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del derecho penal y la criminología.

Se aceptará un máximo de 40 alumnos.

La admisión en el Título Experto Universitario en Compliance y Gestión de Riesgos Penales en la empresa se realiza por estricto orden de petición de acceso.

Centro de Investigación Crímina Universidad Miguel Hernández
Av. De la Universidad s/n. Edif. Hélike
03201 Elche (Alicante)
Tel. 966 658 380
secretaria@crimina.es